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Sudeban: Bancos deben implementar nuevo y reforzado formulario de registro de clientes a partir...
CCD | Con el objetivo de optimizar la plena identificación de los clientes, mediante el reforzamiento de esquemas para la captura y estandarización de la...
Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción
CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...
Constructora Andrade Gutiérrez de Brasil ganó demanda a Banco del Orinoco NV de Víctor...
CCD | En mayo de 2017, se difundió la declaración de Mónica Moura –una publicista brasileña– que dijo ante el Supremo Tribunal Federal que ella...
Aleck Boyd | Filtrada supuesta lista de nombres de involucrados en la Operación Fuga...
CCD | El periodista Alek Boyd publicó este domingo una lista filtrada a su página web con los supuestos nombres de las personas e...
México | Surgen dudas sobre el acuerdo reparatorio con empresas proveedoras de cajas Claps
CCD | México desmanteló esta semana una red que "especulaba" con la exportación de alimentos a Venezuela. El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México...
EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero
CCD | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...
Nueva operación policial en Madrid contra chavistas por blanqueo de capitales
CCD | La Justicia española vuelve a autorizar una operación policial contra el blanqueo de capitales de ciudadanos venezolanos en España. Agentes de la...
Tiene pasaporte diplomático | Antigua y Barbuda revocaría nombramiento de Alex Saab como enviado...
CCD | El primer ministro de Antigua y Barbuda revocará nombramiento del empresario colombiano si sale involucrado en lavado de dinero. Álex Saab está vinculado...
Maibort Petit | Fiscalía de EEUU pone en “tres y dos” a hijos de...
CCD | En los documentos que se manejan en la Fiscalía del Sur de la Florida, los nombres de los hijastros del mandatario venezolano —Walter...
Caso Rincón-Shiera | Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos por US$ 160 millones...
CCD | La Fiscalía de Suiza le envió a la Justicia de Estados Unidos los registros bancarios de las cuentas que se han utilizado para el...
