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Fiscalía de Cabo Verde asegura que extradición de Alex Saab continúa tramitándose
La Fiscalía General de Cabo Verde informó en un comunicado que la justicia de ese país sigue tramitando los términos legales para cumplir con la solicitud...
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de 2020 al...
Cabo Verde autoriza arresto domiciliario para Alex Saab
Las autoridades de Cabo Verde comunicaron la aprobación del arresto domiciliario al empresario colombiano detenido, llamado testaferro de Maduro. Con información de Joshua Goodman...
Acuerdo secreto con PDVSA: Documento oficial echa por tierra mentiras del gobierno paraguayo
Javier Troconis, comisionado de Juan Guaidó para la recuperación de activos de Venezuela, volvió a echar por tierra las afirmaciones de Juan Ernesto Villamayor,...
Treinta bancos suizos bajo investigación por supuesto lavado de US$10 mil millones de la...
Fondos sospechosos de Venezuela fluyeron por varios cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos suizos, para un total de alrededor de 9 mil...
Lazos entre diputado de NY y Maduro podrían ayudar a Biden
Luego de un fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, el congresista Gregory Meeks descansaba en el complejo Kennedy de Cabo Cod con un...
Miami y NY tras corrupción y narcotráfico de América Latina
Sospechas por inversiones multimillonarias en bienes raíces realizadas por venezolanos en Miami. Toneladas de cocaína importadas desde México y Colombia decomisadas en depósitos de...
FONDEN y Fondo Chino | Opacidad y corrupción
Exclusivo CCD.- Comparar cantidades monetarias de diferentes fechas a menudo se hace de forma incorrecta, sumando magnitudes sin reparar en las diferencias de poder...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades corporativas de propiedad...
La ‘guerra contra las drogas’ en EEUU: El informe del Senado
El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento...
