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EEUU | Sentencian a Carmelo Urdaneta a 4 años por desfalco en PDVSA
El abogado Carmelo Urdaneta Aquí, ex asesor jurídico del Ministerio de Petróleo de Venezuela, acusado de conspiración para lavar 1.200 millones de dólares provenientes...
Argentina | Retienen Boeing 747 de CONVIASA por investigación anti terrorista
Además la policía allanó el hotel Plaza Canning, donde se hospedan los tripulantes venezolanos e iraníes del avión Boeing 747 de CONVIASA que perteneció...
Subastarán apartamento de 19 millones de dólares en Manhattan propiedad de Raúl Gorrín
La ciudad de Nueva York planea subastar el próximo mes un apartamento en el centro de Manhattan propiedad del magnate de los medios de...
Tribunal de Estados Unidos ordenó la confiscación de más de 300 mil dólares de...
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, a través de los fiscales auxiliares Nalina Sombuntham y Joshua Paster,...
IBÉYISE PACHECO: La banda de “Los Enanos” se expandió
Ella, en manos de la justicia americana desde el pasado 12 de mayo, probablemente engrosará con su testimonio el expediente de una estafa gigantesca de más...
Esposas del ex ministro Haiman El Troudi y ex ejecutivo de Pdvsa Abraham Ortega...
Las dos Marías Eugenias, Baptista Zacarías y Núñez Alarcón, fueron las únicas ciudadanas venezolanas que se beneficiaron de visados dorados hasta 2014, durante los...
Niegan fianza a ex tesorera nacional Claudia Díaz
La decisión tuvo lugar tras una audiencia de más de tres horas en el tribunal de la causa en Florida. Previamente Díaz se había...
Caso Herrera Velutini: Comisionado de OCIF reconoce presiones ilegales para detener investigación de Bancrédito
Víctor Rodríguez Bonilla, actual comisionado de OCIF, corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito durante un programa televisivo...
Suegra y amigo en Florida ofrecen pagar fianza de $1 millón de Claudia Díaz...
La ex tesorera nacional y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz, que enfrenta cargos por lavar millones de dólares en Estados Unidos, dice estar...
Fiscalía de EEUU investiga al banquero venezolano Julio Herrera Velutini
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico investiga al banquero de origen venezolano Julio Herrera Velutini dentro...
