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Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio 2020
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
Banco de Turquía suspende relaciones con el régimen de Maduro
El banco de Turquía, Ziraat Bank, suspendió los vínculos con el régimen de Maduro luego de las últimas sanciones impuestas por EEUU, en las que prohíbe las transacciones económicas con él con excepciones muy puntuales.
La muerte de Jeffrey Epstein no cierra la investigación
Jeffrey Epstein fue hallado inconsciente en su celda este sábado, donde esperaba su juicio por tráfico sexual de decenas de niñas. Su muerte, descrita por las autoridades como un suicidio, deja muchos cabos sueltos.
¿Qué pueden aprender los oficiales de cumplimiento del incendio de la Catedral de Notre-Dame?
El 16 de julio, el New York Times publicó un análisis especial de los sucesos del incendio en la catedral de Notre-Dame, París. El informe incluye diagramas 3D interactivos de Notre-Dame y la respuesta de los bomberos, el cual indica qué tan cerca estuvo Notre-Dame de colapsar y cuánto arriesgaron los bomberos para llegar a áreas críticas del incendio y evitar ese colapso.
La caza ilegal de animales amenaza la extinción de muchas especies
Millones de animales de miles de especies son encontrados en todo el mundo muertos o capturados de sus hábitats. La caza ilegal representa una amenaza creciente para elefantes, rinocerontes, y otros grupos de mamíferos y especies de menor tamaño.
Régimen paga a empleados de la ONU sin cuentas bancarias
Samuel Moncada, embajador del régimen de Maduro ante la ONU, afirmó esta semana que los empleados de Venezuela, recibían el pago "sin usar cuentas bancarias" debido a las sanciones de EEUU sobre los activos venezolanos.
Tomas Páez: El proceso de descomposición de un Estado Putrefacto
Cubre con planchas de oro el crimen, y la terrible lanza de la justicia se romperá impotente, ante él…William Shakespeare – “El Rey Lear”. La...
Asdrúbal Oliveros: el régimen continuará en su esfuerzo para eludir sanciones
El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, afirmó que el bloqueo económico tendrá repercusiones sobre el sector privado, además del posible incremento de transacciones de crudo y metales en efectivo.
Cuando no sirve el «compliance»
Según un especialista en derecho mercantil, ser consejero de empresas en España implica más riesgos que hace diez años. Desde la reforma del Código Penal (2015), ser persona jurídica también involucra la probabilidad de cometer delitos que pueden ser penalizados con multas o incluso la disolución de la empresa.
América Latina: la región con más asesinatos de defensores ambientales en el 2018
Según el informe de Global Witness titulado "¿enemigos del Estado?", en 2018 se reportaron 164 asesinatos de defensores ambientales en el mundo, de los cuales más de la mitad tendrían lugar en Latinoamérica, siendo la región con el mayor número de estos casos durante el año pasado (83).
