Inicio Buscar
riesgo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Descifrando el mundo de las criptomonedas y el dinero digital: Comprender las diferencias clave
Con la creciente influencia de los criptoactivos en el panorama financiero global, surge una pregunta común: ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin (BTC), Ethereum...
El capital privado y los fondos de cobertura demandan a la SEC para defenderse...
Seis grupos líderes en el mundo del capital privado y los fondos de cobertura han emprendido acciones legales contra la Comisión de Bolsa y...
Fernando Villavicencio: Pieza clave en el caso de Piedad Córdoba y Alex Saab
El exaspirante a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, cuya vida fue truncada el miércoles pasado, se destacaba como una figura fundamental en el...
Runrunes: El Tren de Aragua extiende su sombra criminal por América del Sur
En un impactante reportaje publicado por Runrunes, basado en el libro Periferias: crónicas del Ecuador invisible, de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), se...
El impacto de la inteligencia artificial en el compliance: oportunidades y desafíos
La Inteligencia Artificial (IA) ha demostrado su potencial en diversas áreas, y ahora el compliance también se beneficia de esta tecnología. El cumplimiento normativo...
Kuwait impone una prohibición estricta a las criptomonedas y activa la alerta financiera
En un movimiento regulatorio significativo, el estado de Kuwait ha anunciado la prohibición prácticamente total de todas las operaciones relacionadas con criptomonedas como el...
La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en el mundo empresarial
En el competitivo mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es esencial para el éxito y la supervivencia a largo plazo. Aquí es donde...
«El Pollo» Carvajal se declara no culpable ante la Corte de Nueva York
El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal se presentó en una audiencia ante el juez Stewart Aaron en la Corte Federal del Distrito Sur...
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba prevenir el lavado...
Estrasburgo despeja el camino para la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EE.UU
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda presentada por Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, despejando...















