Inicio Buscar
riesgo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
FinCEN analiza transacciones cripto en la lucha contra el financiamiento de Hamás
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU., ha puesto la lupa sobre 165 millones de dólares...
Alerta Digital: El auge de los Infostealers y la urgencia de la ciberseguridad
En un reciente informe presentado durante el Mobile World Congress 2024, se reveló un alarmante incremento en el robo de credenciales digitales, afectando a...
Desafíos y oportunidades para Compliance en 2024
En el vertiginoso escenario global de 2024, se vislumbra un aumento de la inestabilidad política y económica, especialmente en Argentina. La brecha social se...
El destino de una colección de arte en medio de las acusaciones de soborno...
En un entramado de acusaciones legales y controversias financieras, Julio Herrera Velutini, banquero venezolano, afronta un nuevo desafío legal: la disputa por el estado...
Puerto Rico: Informes cruciales de fraude y lavado de dinero – como el caso...
En el último año, Puerto Rico ha experimentado un aumento significativo en movimientos financieros sospechosos, con más de 47,000 informes presentados ante la Red...
Batalla legal en Nueva York: Incertidumbre sobre la validez de bonos de PDVSA
El tribunal superior de Nueva York determinó el martes que la validez de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) está sujeta a la...
Directrices innovadoras de la UE para combatir desinformación con IA en las elecciones
La Comisión Europea busca reforzar la protección de las próximas elecciones ante la desinformación, exigiendo a plataformas como TikTok, X y Facebook detectar contenido...
La amenaza de la Inteligencia Artificial en el mundo financiero de Hong Kong
Un trabajador financiero en Hong Kong cayó en una sofisticada estafa de inteligencia artificial al transferir 23.7 millones de euros, creyendo que participaba en...
Desvelando prácticas ilícitas: Empresas fantasma y anomalías financieras en el escenario global
En la era del dinero virtual y operaciones veloces, empresas sin escrúpulos exploran límites en su búsqueda de eludir sanciones y cometer delitos financieros,...
China eleva la guardia contra el lavado de dinero: Nueva normativa cripto para el 2025
China se prepara para una significativa actualización de su normativa contra el lavado de dinero (ALD) que abordará específicamente las transacciones relacionadas con criptomonedas....
