Inicio Buscar

riesgo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

 Delcy Rodríguez, la dueña de todo

La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta En marzo, la desconocida Policía Nacional Anticorrupción...

Hezbolá: La amenaza en Colombia y su vínculo con Venezuela

Un informe de la Fiscalía de Colombia revela cómo Hezbolá, un grupo terrorista, opera en Venezuela y Colombia, financiándose y entrenándose. Su vínculo con...

Tribunal de EEUU confirma sentencia del Banco San Juan de Puerto Rico vinculado a PDVSA

Un tribunal en Nueva York emite un veredicto en contra del Banco San Juan Internacional, una institución bancaria con sede en Venezuela que operaba...

Alerta de lavado de dinero a través de NFT: Una amenaza emergente en el...

El mundo de los tokens no fungibles (NFT), aunque ha visto un decrecimiento en su auge, sigue siendo una vía atractiva para el lavado...

Panamá: Aumento de reportes de operaciones sospechosas

En el sistema financiero de Panamá, movimientos de dinero inusuales, depósitos por encima de lo común, falta de documentación que respalde los ingresos, y...

FMI reveló nueva fórmula para evaluar criptomonedas

El FMI ha desvelado una fórmula innovadora para medir los riesgos asociados a las criptomonedas en un informe recientemente publicado el 29 de septiembre....

EBA: Un plan de acción para fortalecer la supervisión bancaria en Europa

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha revelado su plan de acción para el período 2024-2026, enfocado en fortalecer la supervisión bancaria y abordar los...

Los bancos de EEUU abren sus puertas a la industria del cannabis: Récord histórico

A pesar de la persistente ilegalidad a nivel federal, un número sin precedentes de instituciones bancarias en Estados Unidos han tomado la decisión de...

El vínculo invisible: Pobreza y lavado de dinero en la economía global

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) arroja luz sobre cómo el crecimiento de la pobreza está directamente vinculado al aumento de actividades de...

Nicolás Maduro y Daniel Ortega: Estrategias similares en la persecución de ONGs

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue una peligrosa tendencia al utilizar regulaciones relacionadas con el lavado de dinero como una herramienta para...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »