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Bloomberg: Rusia ha enviado cargamentos de efectivo a Venezuela
De acuerdo a un reportaje de Bloomberg, se han enviado cientos de millones de dólares en efectivo desde Rusia a Venezuela, lo que proporciona...
Informe|Banderas rojas para la corrupción en la industria del cannabis
Con el fin de alentar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el DOJ y la SEC han emitido una guía...
EEUU tiene a España en la mira por presunto respaldo a Maduro
Funcionarios de la administración Trump están presionando por sanciones financieras contra España por supuesto apoyo financiero al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según...
Informe|Venezuela logra evadir sanciones de EEUU y mantener importaciones públicas
Las recientes cifras divulgadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que las importaciones del sector público no petroleras, que incluyen alimentos, alcanzaron...
EEUU y el TFTC aplican duro golpe a 25 focos de financiación del...
Hoy, los siete países miembros del Centro de focalización de la financiación del terrorismo (TFTC) designaron conjuntamente 25 objetivos afiliados a las redes de...
Fiscalía ha incautado bienes a antiguas Farc valorados en más de 93 millones de...
La Fiscalía General de Colombia reveló que en los últimos cuatro años ese organismo ha ocupado con fines de extinción de dominio un total de 109 bienes pertenecientes...
Informe|Saqueando El Dorado: Así es como Maduro y su familia se llevan el oro...
El oro venezolano, que en mucho podría aliviar las dificultades de millones que subsisten bajo condiciones de hambruna, está siendo saqueado a manos llenas...
Informe|¿Por qué la seguridad ambiental es crucial para el futuro de Venezuela?
El gobierno de Maduro afirma que Venezuela tiene la segunda reserva de oro más grandes del mundo y en 2016 decretó un área de...
De príncipe Borbón a banquero pirata del chavismo: el naufragio del bisnieto de Franco
Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank Corp (Panamá) y...
Informe|»En Venezuela, usé Bitcoin para pagar el nacimiento de mi hijo»
José Rafael Peña, un venezolano con ahorros en Bitcoin, contó cómo pagó todos los costos médicos del nacimiento de su hijo utilizando la...
