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Declaran caso de sobornos de la constructora FCC como causa compleja
El Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá aceptó declarar causa compleja la investigación que se lleva a cabo con la...
Desmantelan instalaciones y oficinas en obra inconclusa de Haiman El Troudi
La promesa del tercer puente sobre el río Orinoco se escuchó de manera intensa durante mucho tiempo. El presidente de la república de ese entonces, Hugo...
EEUU incluye en la lista negra a exministro guatemalteco prófugo por corrupción
Estados Unidos señaló al exministro guatemalteco de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi (actualmente prófugo) de estar involucrado en actos de...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema...
Millonarias e inconclusas obras desde hace 10 años en Venezuela
Faltan catorce meses para el año 2021. Muchas veces el fallecido Hugo Chávez dijo que gobernaría hasta esa fecha, sin embargo,...
EEUU condenó a exejecutivo de Alstom por violación de ley FCPA y lavado de...
Un ex ejecutivo de la empresa francesa Alstom SA, que llevaba un pasaporte del Reino Unido y dijo que nunca pisó...
Armando Info: La verdadera milla de oro de Caracas queda en Petare y no...
Costó 450 millones de dólares. Su idea era emular a Medellín, a Venecia. Que por donde pasara el pequeño tren tirado...
Constructora brasileña OAS firmó acuerdo de lenidad de $461 millones por corrupción
La firma brasileña de construcción OAS SA, firmó un acuerdo de clemencia con el gobierno de Brasil comprometiéndose a pagar 461...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo,...
Perú|Detectan depósitos de otra empresa venezolana a Nadine Heredia
La Primera Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, dirigido en aquel entonces por el fiscal Ricardo Rojas León, encontró en mayo...
