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Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel...
Operación Money Flight: Condenan a Gustavo Hernández Frieri a 4 años de prisión
Un juez federal condenó a Gustavo Hernández Frieri a casi cuatro años de prisión por su papel en la malversación de...
Autoridades de EEUU buscan endurecer sentencia contra Gustavo Hernández Frieri
Los fiscales federales de Miami buscan una severa sentencia de prisión contra Gustavo Hernández Frieri, quien según las autoridades, está obstaculizando...
Brasil| Paraná es centro de operaciones para el narcotráfico, crimen organizado y delitos ambientales
Paraná es un centro neurálgico para el narcotráfico. Enormes cantidades de cocaína y marihuana entran al estado desde Paraguay, por el...
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
Independientemente de la estrategia política que sea asumida en el marco de un futuro proceso para el restablecimiento de la democracia...
PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual...
Víctima del régimen de Maduro relata terribles torturas
Las llamadas de rescate comenzaron poco después de que Carlos Marrón se enteró de que su padre no había regresado de...
Así mutó la delincuencia organizada tras la pandemia
A finales de marzo, una semana después del primer confinamiento en Reino Unido, los delitos registrados en Lancashire cayeron en un sorprendente 40%...
Treinta bancos suizos bajo investigación por supuesto lavado de US$10 mil millones de la...
Fondos sospechosos de Venezuela fluyeron por varios cientos de cuentas de alrededor de 30 bancos suizos, para un total de alrededor...
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