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La red de operadores y testaferros de Nicolasito
El hijo de Nicolás Maduro ha sido objeto de varias acusaciones, desde traficar con drogas hasta controlar la explotación y el comercio del oro...
Jesús Veroes será condenado en EEUU en los próximos días
La sentencia del empresario venezolano, Jesús “el negro” Veroes, será dictada en los próximos días en una Corte de Miami, la cual, según fuentes, será de cinco años apróximadamente, más una multa de cinco millones de dólares.
Dámaso Jiménez: Nicolasito, los hermanos Morón, Alex Saab y el oro de sangre de...
El oro es un negocio donde ningún alto funcionario de Maduro se da por excluido, desde militares, civiles e hijos del poder. Nicolás Maduro...
Al menos 10 años de trata de mujeres desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago
Desde hace apróximadamente 10 años, hay denuncias sobre trata de mujeres desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago, delito que ha tomado fuerza con la...
Confirmada detención del empresario margariteño Jesús Veroes en EEUU
Jesús Veroes, empresario margariteño de 68 años, se encuentra detenido en una prisión de Miami, confirmó El Pitazo a través de un documento del...
EEUU detiene a Jesús Veroes supuesto testaferro de ex ministro Motta Domínguez
El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica y EEUU, Jesús...
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Simposio de delincuencia financiera en Cambridge abordará detección y recuperación de riqueza sospechosa de...
CCD | Del 3 al 6 de septiembre se llevará a cabo el Simposio Internacional sobre Crímenes Económicos en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Se...
Luis Alfonso de Borbón, vicepresidente del BOD, nuevo presidente de la fundación Francisco Franco,...
CCD | Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco, será el nuevo presidente del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco, ocupando la vacante...
¿Qué pasó con el cargamento fantasma de coltán que Maduro envió a Italia?
CCD En mayo pasado, el presidente venezolano anunció que llegarían cinco toneladas de mineral precioso a nuestro país. Pero nadie sabe nada al respecto....
