Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La UE toma medidas contra el blanqueo de regímenes autoritarios en el deporte
En una reunión reciente, los ministros de Deportes de los países de la UE se reunieron para abordar el tema del respeto de los...
Allanaron 20 bancos en Argentina por maniobras ilegales en el mercado cambiario
Las autoridades argentinas están utilizando múltiples estrategias para resguardar sus reservas en el Banco Central, incluyendo la restricción de importaciones. Con información de El...
Carlos Tablante| La sentencia de Claudia Díaz y Adrián Velásquez: golpe a la impunidad
La sentencia de 15 años de prisión para la extesorera Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez por un tribunal de Florida, EE. UU., acusados de...
Alejandro Toledo se entrega a la Justicia de EEUU para su extradición
Este viernes, el expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó a las autoridades estadounidenses para comenzar su proceso de extradición a Perú. Con información de...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa que comenzó en...
Raúl Gorrín sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por las autoridades de...
La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) en Miami reiteró en un mensaje de Twitter el 20 de abril que el...
EEUU: Claudia Díaz y Adrián Velásquez condenados a 15 años de prisión
La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, fueron...
Los Chapitos: el auge del cartel de Sinaloa en el tráfico de fentanilo hacia...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y...
Caso Caranjuez | Magistrada aplaza hasta mayo las declaraciones de ex funcionarios chavistas en el...
La juez a cargo del caso "Caranjuez" ha reprogramado para mayo las declaraciones como testigos del exviceministro Nervis Villalobos y la extesorera nacional de Venezuela,...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
