Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Golpe a hezbollah en Brasil: Desmantelan red de financiamiento y reclutamiento terrorista
En una operación de alto impacto, la Policía Federal de Brasil ha desarticulado una red de reclutamiento y financiamiento ligada al grupo terrorista libanés...
El presidente de Panamá reconoce infiltración del narcotráfico en el Estado y promete mano...
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, admitió con firmeza que el narcotráfico ha logrado infiltrarse en diversas instituciones del Estado, comprometiendo la integridad...
Pavel Durov, fundador de telegram, arrestado en París por presunta complicidad en delitos
Las autoridades francesas han detenido a Pavel Durov, el multimillonario franco-ruso fundador de la aplicación de mensajería Telegram, en un aeropuerto a las afueras...
Redes criminales chinas: El motor oculto detrás del poder de los cárteles mexicanos en...
El tráfico de marihuana y el lavado de dinero son componentes claves en la evolución de los cárteles mexicanos y su conexión con organizaciones...
EEUU niega información sobre Alex Saab a senadores republicanos, citando integridad fiscal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha negado a senadores republicanos el acceso a información sobre Alex Saab, la cual fue solicitada en...
La captura de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López: Intrigas y misterios
A las 7:55 de la mañana, un piloto estadounidense despegó del aeropuerto de Hermosillo, en Sonora, México. Dos horas después, la avioneta aterrizó en...
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Interpol desmantela organizaciones de ciberdelincuentes en África occidental
Interpol ha detenido a 300 personas en 21 países como parte de una operación policial dirigida contra organizaciones delictivas cibernéticas en África occidental, incluida...
Los principales delitos en el ecosistema blockchain: informe de Chainalysis 2024
Desde 2019, se han transferido casi 100.000 millones de dólares desde billeteras ilícitas a servicios de conversión en el blockchain. Chainalysis, una plataforma líder...
EEUU sanciona al Tren de Aragua por actividades criminales en América Latina
Estados Unidos impuso sanciones al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que comenzó en una prisión y se ha expandido por América Latina. El...
