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ADX Florence, la prisión de máxima seguridad donde El Chapo cumplirá cadena perpetua
Con la sentencia de cadena perpetua a El Chapo, más 30 años por violencia con armas y 20 por lavado de dinero, el narcotraficante fue trasladado a ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado.
EEUU sentencia a El Chapo a cadena perpetua
El Chapo Guzmán pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en EEUU con aislamiento absoluto. El Juez de Nueva York dictó hoy la sentencia: cadena perpetua por narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y 20 por lavado de dinero.
Colombia prohibió entrada al hijo de Alejandro Andrade, Emanuel Andrade
Migración Colombia impidió la entrada al país a Emanuel Andrade, hijo del extesorero nacional del fallecido Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien cumple una condena en EEUU por lavado de dinero: aceptó que recibió mil millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín y otros implicados en la red de blanqueo y corrupción.
Malasia | Arrestan a Riza Aziz, productor de «El lobo de Wall Street»
Riza Aziz, productor de la película “El lobo de Wall Street” e hijastro del ex primer ministro Najib Razak, fue arrestado hoy por las autoridades de Malasia por lavado de dinero procedente de la trama de corrupción del 1MDB.
Nueva criptomoneda de Facebook genera interrogantes en autoridades de EEUU
Kenneth Blanco, el Director de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN), informó a varios miembros del Congreso de EEUU sobre el posible uso de la criptomoneda Libra para el lavado de dinero, financiamiento ilícito y otros delitos.
IBI Consultores presenta informe sobre operación criminal del régimen de Maduro
IBI Consultores presentó un informe en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), donde señalan que el régimen de Nicolás Maduro ha desarrollado "una estructura única" de lavado de dinero como parte de una "compleja operación criminal".
Casi 200 allegados a Nicolás Maduro en la mira de bancos de Florida
Cada día incrementan las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico, actividades ligadas a la corrupción, y lavado de dinero.
Estados Unidos Prepara Nuevas Entregas De Tareck El Aissami Y Maikel Moreno Tras El...
Estados Unidos avanza en las gestiones para obtener la entrega de Tareck El Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo de Venezuela, y Maikel Moreno,...
Red Criminal Utilizó Inmobiliarias De Lujo Y Criptomonedas Para Lavar Ganancias Del Narcotráfico En...
Una investigación conjunta de la Guardia Civil española y la Policía colombiana, coordinada por Europol, permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional...
Acusan A Funcionario De Una Cárcel De Miami-Dade De Integrar Red De Narcotráfico, Apuestas...
Las autoridades federales de Estados Unidos investigan una presunta red criminal que operaba dentro del sistema penitenciario de Miami-Dade, Florida, y que habría utilizado...
