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Cárteles lavan dinero en empresas de transferencia de Nueva York y Nueva Jersey hacia...
En México, una madre se dirige a un banco en Culiacán, Sinaloa, para recoger una remesa de $8,000 proveniente de Estados Unidos, de un...
Cárteles Mexicanos y Mafia China unen fuerzas para Lavar Dinero
Los cárteles mexicanos están recurriendo a la mafia china para lavar el dinero generado por sus actividades ilícitas. Desde 2018, estas organizaciones criminales han...
Panamá| Inauguran nueva sede de Fuerza de Tarea contra el Lavado de Activos y...
Panamá ha inaugurado la sede de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el lavado de activos y la corrupción, en el marco de...
Banca Privada de Andorra reclama a España €141 millones tras ser exculpada de lavado
Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención de la entidad...
Panamá pidió a EEUU el dinero que decomisó a los hijos del expresidente Martinelli...
Panamá le solicitó al sistema judicial de Estados Unidos la devolución del dinero decomisado a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, procesados en Nueva York por lavado de dinero procedente de...
El rastro del dinero de Javier Alvarado: Inversiones millonarias en propiedades de lujo en...
Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la...
Javier Alvarado acusa a PDVSA de ocultar a Justicia de España más de dos...
La principal firma estatal de Venezuela, PDVSA, sigue en el foco de la Justicia de España por el presunto expolio del que ha sido...
Pandora Papers: El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en...
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo...
El Sepblac concluye que el Banco de Madrid no blanqueó dinero seis años después...
Seis años después de la intervención del Banco Madrid, filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), propiciada por una denuncia del Servicio de...
GAFI: Todavía no hay un régimen global para prevenir lavado en criptomonedas
Pese a los esfuerzos de diversos organismos internacionales, así como de autoridades de distintas jurisdicciones, para prevenir el lavado de dinero en criptomonedas, todavía...
