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Tensiones encubiertas: Revelaciones sobre la Operación Tejón del Dinero de la DEA en Venezuela
Un informe confidencial de The Associated Press revela una operación encubierta de la DEA que se extendió por varios años, infiltrándose en Venezuela para...
Revés judicial para Cristina Kirchner: Reabren investigación en el caso de la ‘Ruta del...
La justicia argentina ordenó reabrir la investigación sobre Cristina Kirchner en el caso de la ‘Ruta del dinero K’. Esta decisión llega en un...
CEO de Binance renuncia y acepta culpabilidad por violación de leyes anti-lavado con multa de millones
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, planea renunciar y declararse culpable por violar leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, como parte de un...
Cuidado con ofertas de teletrabajo: Podrían esconder tramas de blanqueo de dinero
En el mundo virtual, la cautela es esencial cuando lo que parece un regalo se convierte en un anzuelo. La conveniencia de la era...
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Cárteles Mexicanos y Mafia China unen fuerzas para Lavar Dinero
Los cárteles mexicanos están recurriendo a la mafia china para lavar el dinero generado por sus actividades ilícitas. Desde 2018, estas organizaciones criminales han...
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Un trío de venezolanos mencionados a menudo en documentos judiciales como parte del esquema de lavado de dinero de Pdvsa a través de la...
