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EEUU acusa a ex ministro Motta Domínguez de lavado de dinero
EEUU presentó cargos de lavado de dinero contra Motta Domínguez y el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustaquio José Lugo Gómez.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
EEUU: Senado prepara nueva ley anti lavado de dinero
Cuatro senadores de EEUU presentaron un proyecto de ley para combatir actividades financieras ilícitas enfocado en las empresas de maletín y el lavado de...
México|Investigan a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través del CLAP
La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos por lavado de dinero contra 25 empresas y personas, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad a los CLAP.
Investigan lavado de dinero en Alba Petróleos
La Fiscalía General de El Salvador inspeccionó 26 oficinas de Alba Petróleos, filial de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero, informa Reuters. Las sociedades son:...
Los CLAP: Redes de lavado de dinero
EEUU investiga casos de personas involucradas en los CLAP por lavado de dinero.
Javier Alvarado bajo prisión sin fianza por lavado de dinero
El exviceministro de desarrollo energético de Hugo Chávez, Javier Alvarado, se encontraba bajo arresto provisional por lavado de dinero.
Detienen a hijo de ex embajador de España en Venezuela por lavado de dinero...
Autoridades españolas detuvieron hoy a Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España Raúl Morodo, y a tres personas más por blanqueo de capitales...
Condenan a dos personas por lavado de dinero con bitcoin
Dos personas (hombres) vendían sustancias farmacológicas ilegalmente, a través de la plataforma online y cuyo método de pago era una moneda fiduciaria (bitcoin).
España investiga a Delcy Rodríguez y medio gobierno de Maduro por lavado de dinero
El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez...
