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El arte del lavado de dinero
Matthew Green, rodeado desde la infancia por las obras de los antiguos maestros e impresionistas al ser el hijo del dueño de dos de...
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de este dinero negro...
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y lavado de dinero
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Detienen...
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero y la financiación...
Tribunal de Houston acusa de lavado de dinero a Javier Alvarado Ochoa, ex presidente...
El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero tras hallazgos de...
Detienen a ex cónsul dominicano por narcotráfico y lavado de dinero en NY
Ex diplomático de República Dominicana en Jamaica y Alemania, Jeremías Jiménez Cruz, fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de traficar drogas a...
Lavado de dinero, violación de DDHH, irreparables daños ambientales: los delitos detrás del oro
Detrás del oro: Destrucción ambiental, trata de personas, tierras robadas y lavado de dinero.
GID, la nueva división del FinCEN para combatir el lavado de dinero
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU, lanzó su nueva División de Investigaciones Globales (GID), que será...
Delitos de cuello blanco: fraude, soborno, chantaje y lavado de dinero
Los delitos de cuello blanco pueden definirse como actos que violan la ley para obtener enriquecimientos financieros y que son de naturaleza no violenta....
Libro atribuye crecimiento económico de Dominicana a lavado de dinero chavista
El lavado de dinero proveniente del narcotráfico ha generado crecimiento económico en República Dominicana en los últimos años. Así lo afirma Bob Satawake, esposo...
