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La plenaria del GAFI se centra en el financiamiento del terrorismo
París | El financiamiento del terrorismo sigue siendo una prioridad para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , por esta razón es el...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
El GAFI inicia revisión “in situ” en Panamá
La viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, informó que desde hoy, 12 de enero, hasta el 14 de enero, se realizará la...
Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario
CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...
Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario
CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Informes de Evaluación Mutua del GAFIC
Informe de Evaluación Mutua. Venezuela 2009
Venezuela. 1er. Informe de Seguimiento. Octubre 2009
Venezuela 2do. Informe de seguimiento. Mayo 2010
Venezuela 3er Informe de Seguimiento. Dic. 2010
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Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina
El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en...
