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Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
Guía del Gafi sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector bancario
CCD | El enfoque basado en el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) es fundamental para la aplicación efectiva de las Recomendaciones...
Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario
CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALD/CFT
Aspectos fundamentales de la Guia GAFI para...
Informes de Evaluación Mutua del GAFIC
Informe de Evaluación Mutua. Venezuela 2009
Venezuela. 1er. Informe de Seguimiento. Octubre 2009
Venezuela 2do. Informe de seguimiento. Mayo 2010
Venezuela 3er Informe de Seguimiento. Dic. 2010
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Mónaco Endurece Controles Antilavado Y Pone A Prueba Su Mercado Inmobiliario De Ultra Lujo
El exclusivo proyecto inmobiliario Mareterra, en Mónaco, se ha convertido en símbolo de la tensión entre lujo extremo y control financiero. Con apartamentos que...
TSJ crea comisión especial para dar seguimiento a causas de legitimación de capitales y...
En la Gaceta Oficial n.° 43.272, de fecha 8 de diciembre de 2025, fue publicada la Resolución n.° 2025-0020 del Tribunal Supremo de Justicia,...
Louis Vuitton bajo investigación en Países Bajos por presunto caso de lavado de dinero
Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la...
México bajo presión: nueva ley antilavado no basta para frenar complicidad financiera con el...
La llegada de Elisa de Anda Madrazo como representante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México generó expectativas de avance en la...
