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Bittrex reembolsará fondos congelados a usuarios de países sancionados
El popular exchange de criptomonedas Bittrex, que suspendió operaciones con Venezuela tras las últimas medidas económicas de EEUU contra el régimen de Maduro, estaría buscando devolver las criptomonedas...
Banco del Orinoco sin fondos para pagar acreedores ni nómina
El Banco Central de Curacao y Sint Maarten advierte que "no ha podido ubicar ningún activo relevante del Banco del Orinoco" desde que...
Otro banco suizo en la mira por fondos de Maduro
El banco suizo Vontobel se suma a la lista de entidades financieras helvéticas investigadas debido a sus clientes venezolanos PEP (personas expuestas políticamente). Las...
Reinaldo Muñoz Pedroza, el hombre de Maduro tras los fondos robados a Venezuela
Reinaldo Muñoz Pedroza, nombrado procurador de Venezuela por Nicolás Maduro, es el hombre que intenta recuperar millones de dólares en fondos públicos venezolanos robados.
Contralor de Panamá denuncia a diputados por manejo irregular de fondos
CCD El contralor de Panamá, Federico Humbert, presentó este jueves ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia las primeras denuncias sobre el...
Hackeo al Banco de Chile: Hong Kong investiga lavado de dinero tras fuga millonaria...
CCD El jueves 24 de mayo fue un día negro para el Banco de Chile. Sus sistemas fueron vulnerados, y como consecuencia, desconocidos robaron...
Relacionan al expresidente de banco portugués con desvío de fondos en Pdvsa
CCD El Banco Espírito Santo (BES) y su ex presidente Ricardo Salgado están siendo investigados por supuesto desvío de fondos de la compañía estatal...
Ordenan detención de 10 personas por desvío en fondos de pensiones en Brasil
CCD La Justicia brasileña ordenó hoy la detención de diez personas acusadas de participar en una red de corrupción que desviaba dinero de fondos...
Sarkozy dice que está en un “infierno” tras ser inculpado de recibir fondos libios
CCD Luego de que fuera detenido para ser “interrogado”, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy busca desesperadamente demostrar que no recibió fondos del exlider...
El País: Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, ocultó fondos en Andorra y Suiza
CCD | El diario El País publica un reportaje según el cual Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería,...
