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Aprobada por unanimidad la Ley Extinción de Dominio sobre casos de corrupción
La Asamblea Nacional chavista aprobó el jueves 27 de abril la Ley de Extinción de Dominio, la cual permite transferir al Estado la titularidad...
Criptomonedas y lavado de dinero: ¿deberían preocuparse los profesionales del compliance?
La startup contra el lavado de dinero, First AML, realizó una encuesta a 250 líderes empresariales del Reino Unido que trabajan en compliance. Según...
EEUU: El Servicio de Impuestos Internos (IRS) expande su alcance global para combatir...
El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) ha anunciado el envío de cuatro agentes especializados en delitos informáticos a países clave...
La expansión del Tren de Aragua: explotación sexual de mujeres y niñas en Latinoamérica
La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces: la...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa que comenzó en...
Runrunes: Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos en la trama...
Un mes después del inicio de la trama cripto corrupción de Pdvsa, que busca castigar a los sospechosos del fraude multimillonario de las Arcas...
Caso Caranjuez | Magistrada aplaza hasta mayo las declaraciones de ex funcionarios chavistas en el...
La juez a cargo del caso "Caranjuez" ha reprogramado para mayo las declaraciones como testigos del exviceministro Nervis Villalobos y la extesorera nacional de Venezuela,...
Tarek William Saab confirma 67 órdenes de aprehensión vinculadas a trama de corrupción
Tarek William Saab, informó a través de su cuenta de Twitter sobre las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con varias tramas de corrupción desatadas...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
Arrestan a secretaria del tribunal del exjuez José Mascimino Márquez, preso por corrupción
Durante la tarde del martes, una ciudadana llamada Fabiola Torrealba fue arrestada por la Policía Nacional Anticorrupción, que está adscrita al Servicio Bolivariano de...
