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No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó el impacto de...
Ex director ejecutivo de Pdvsa se declara culpable en EEUU por corrupción
CCD | Un ex director ejecutivo de finanzas de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se declaró culpable este miércoles por...
México | Surgen dudas sobre el acuerdo reparatorio con empresas proveedoras de cajas Claps
CCD | México desmanteló esta semana una red que "especulaba" con la exportación de alimentos a Venezuela. El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México...
México desarticuló red que enviaba comestibles con sobreprecio para los CLAP a Venezuela
CCD | Las autoridades mexicanas desarticularon una red de especuladores que compraba comestibles de baja calidad y los revendía en Venezuela con sobreprecio, informó hoy...
Carlos Tablante: España debe investigar a Claudia Díaz y Adrián Velásquez por blanqueo de...
CCD | La solicitud de extradición contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez planteada en la Audiencia Nacional de España es una evidencia más de...
Caso Odebrecht: Recuperación del dinero robado a las naciones es mínimo
CCD| La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido. Así lo...
Diputado Ismael García: Fiscalía del Sur de la Florida investiga a Diosdado Cabello y...
CCD | El diputado Ismael García solicitó investigar cuentas bancarias, propiedades y empresas registradas a nombre de un grupo de familiares y socios de Pedro...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU «Money Flight» develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Detienen a persona con siete millones de dólares y cocaína en Veracruz
CCD Una persona fue detenida en el oriental estado mexicano de Veracruz con casi siete millones de dólares en efectivo y un kilo de...
TSJ en el exilio fija para el 19 de julio audiencia contra Nicolás Maduro...
CCD Este viernes la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fijó para el próximo 19 de julio a las 10...
