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Condena Histórica A Lafarge Por Financiar Terrorismo Redefine Riesgos Para Multinacionales
La condena en Francia contra la cementera Lafarge sacudió el panorama corporativo internacional y abre una nueva etapa en la responsabilidad penal de las...
OFAC Autoriza Al BCV Y A La Banca Pública Venezolana Operar En Dólares Bajo...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General 57 (GL 57), una medida...
Documentos Falsos y Fallas AML: Nuevos Detalles Hunden al Banco de Víctor Vargas en...
Un documento interno del Banco Central de Curazao y Sint Maarten reveló nuevos detalles sobre la caída del Banco del Orinoco N.V., entidad vinculada...
Alertan sobre posible retorno de los “raspacupos” en medio del nuevo esquema financiero en...
En medio de la profunda reconfiguración del sistema financiero venezolano, comienzan a surgir alertas sobre un posible regreso de prácticas conocidas como los “raspacupos”,...
Fiscalía Anticorrupción de España Pide 173 Años de Prisión para Francisco González y Reabre...
La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, así como una multa de 181.1 millones...
Tomás Niembro Concha, Ex Director De Nodus Bank, Se Declara Culpable En EE. UU....
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdirector ejecutivo del Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declaró culpable de participar...
GAFI Advierte Sobre Riesgos De Lavado Y Evasión De Sanciones En Proveedores Cripto Offshore
Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) encendió las alarmas sobre los riesgos asociados a los proveedores de servicios de activos...
La Ruta Oculta del Dólar En Venezuela: Investigaciones Rastrean Miles de Millones Que Se...
Durante los últimos años, buena parte de la economía venezolana ha operado fuera del sistema financiero formal y con una marcada dependencia de divisas...
GAFI alerta sobre “punto ciego” en stablecoins: transferencias P2P con billeteras privadas preocupan a...
El uso creciente de las stablecoins en pagos digitales y transferencias transfronterizas está generando nuevos desafíos regulatorios para las autoridades financieras internacionales. Así lo...
El fin del anonimato fiscal cripto: nueva red global permitirá rastrear operaciones y contribuyentes
La etapa en la que las operaciones con criptomonedas podían mantenerse prácticamente invisibles para las autoridades fiscales está llegando a su fin. Así lo...
