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Alertan sobre posible retorno de los “raspacupos” en medio del nuevo esquema financiero en...
En medio de la profunda reconfiguración del sistema financiero venezolano, comienzan a surgir alertas sobre un posible regreso de prácticas conocidas como los “raspacupos”,...
Fiscalía Anticorrupción de España Pide 173 Años de Prisión para Francisco González y Reabre...
La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó 173 años de prisión para el expresidente de BBVA, Francisco González, así como una multa de 181.1 millones...
Tomás Niembro Concha, Ex Director De Nodus Bank, Se Declara Culpable En EE. UU....
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdirector ejecutivo del Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declaró culpable de participar...
GAFI Advierte Sobre Riesgos De Lavado Y Evasión De Sanciones En Proveedores Cripto Offshore
Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) encendió las alarmas sobre los riesgos asociados a los proveedores de servicios de activos...
La Ruta Oculta del Dólar En Venezuela: Investigaciones Rastrean Miles de Millones Que Se...
Durante los últimos años, buena parte de la economía venezolana ha operado fuera del sistema financiero formal y con una marcada dependencia de divisas...
GAFI alerta sobre “punto ciego” en stablecoins: transferencias P2P con billeteras privadas preocupan a...
El uso creciente de las stablecoins en pagos digitales y transferencias transfronterizas está generando nuevos desafíos regulatorios para las autoridades financieras internacionales. Así lo...
El fin del anonimato fiscal cripto: nueva red global permitirá rastrear operaciones y contribuyentes
La etapa en la que las operaciones con criptomonedas podían mantenerse prácticamente invisibles para las autoridades fiscales está llegando a su fin. Así lo...
Opinión | Carlos Tablante | Unidad: el gran desafío de la transición
La ovación que recibió Enrique Márquez en el Capitolio de Estados Unidos no fue un gesto protocolar ni un episodio anecdótico. Márquez, al igual que...
La inteligencia artificial fortalece el compliance, pero no reemplaza el criterio humano, advierte Edmundo...
La inteligencia artificial está redefiniendo los sistemas de cumplimiento normativo en las empresas, al permitir analizar grandes volúmenes de información y detectar riesgos con...
OFAC emite la Licencia General 50A y nuevas aclaratorias que redefinen el marco operativo...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el 18 de febrero de 2026 la Licencia...
