El Banco Central de Venezuela (BCV), organismos de supervisión financiera y representantes de la banca pública y privada participaron en una capacitación sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y corresponsalía bancaria internacional, con apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El programa, denominado “Corresponsalía Bancaria Internacional – Programa de Capacitación Especializada ALD/CFT”, contó con representantes del BCV, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la Asociación Bancaria y entidades financieras públicas y privadas.
La capacitación tuvo como conferencista a Roderick Schwarz, consultor ejecutivo sénior de CSMB International y especialista con amplia experiencia en el sector bancario. Durante la jornada se abordaron los controles para prevenir delitos financieros, el papel de las oficinas de cumplimiento y las evaluaciones necesarias para establecer, mantener o ampliar relaciones de corresponsalía con bancos internacionales.
La Embajada de Estados Unidos en Caracas señaló que la iniciativa busca fortalecer las relaciones financieras entre ambos países y favorecer la incorporación de Venezuela a las mejores prácticas financieras internacionales. Washington vinculó además este esfuerzo con su estrategia de recuperación económica para el país.
La corresponsalía bancaria es clave para que las instituciones financieras puedan realizar operaciones y transferencias a través de bancos extranjeros. El cumplimiento de los estándares internacionales ALD/CFT constituye uno de los elementos considerados por las entidades internacionales al evaluar este tipo de relaciones.
Hasta ahora, sin embargo, no se ha anunciado el establecimiento de nuevas corresponsalías entre bancos venezolanos y estadounidenses. La capacitación representa un acercamiento técnico en materia de cumplimiento y prevención de delitos financieros, pero no supone por sí sola la reapertura automática de esas relaciones bancarias internacionales.
