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Banco Interamericano de Desarrollo rechaza subsidiarias de Odebrecht por soborno masivo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el miércoles la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht SA por sobornar...
La desastrosa gestión del Banco del Orinoco en Curazao
El Banco Central de Curazao (CBSC), intervino en el Banco del Orinoco, del venezolano Víctor Vargas Irausquín, con la aplicación de una regulación de...
Fortuna de los Pujol suma 290 millones de euros en 40 años de corrupción
Para la familia Pujol la unidad era indispensable. Se habría iniciado en actividades corruptas en los años setenta del siglo pasado. Pero fue cuando...
FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas
La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella el Departamento de...
AQ: Compliance está despegando en América Latina. ¿Pero funciona?
El periodista Charles Newbery, habla en Americas Quarterly acerca de la situación actual del compliance en América Latina. A continuación, les compartimos el artículo: ...
Márquez y Santrich anuncian «la continuación de la lucha guerrillera»
Iván Márquez, número dos de las FARC, hizo aparición en un video junto a su compañero de armas Jesús Santrich y otros disidentes, para anunciar...
Suspenden registro a Alba Petróleos por incumplir Ley de Lavado
El representante legal de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos, habría solicitado el 31 de mayo al Registro de Comercio, la matrícula de comercio 2019...
Venezuela obtuvo el último lugar en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción
El 24 de junio de este año, la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), lanzó el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), una nueva herramienta que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detener y combatir la corrupción.
WSJ: Las ONG enfrentan desafíos bancarios tras las sanciones de EEUU a Venezuela
De acuerdo al Wall Street Journal, las sanciones de EEUU al régimen, han infundido temor en algunos bancos para hacer negocios con las organizaciones humanitarias que distribuyen alimentos y otros suministros en Venezuela.
México | Entra en vigor la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio y...
El 25 de julio, el gobierno mexicano emitió la Ley Nacional de Extinción del Dominio en un intento de mejorar y controlar el producto de actividades ilícitas como la corrupción y el lavado de dinero.
