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EEUU vuelve a investigar al gigante chino ZTE por pago de sobornos
ZTE, el gigante chino de las telecomunicaciones que se declaró culpable hace tres años de violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán y...
La SEC otorga 450 mil dólares de recompensa a denunciante
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), anunció el pago de una recompensa de 450 mil dólares a un denunciante cuya información significativa ayudó...
EEUU presenta su primera acción contra el fraude por el coronavirus
El Departamento de Justicia anunció que ha tomado su primera acción en un tribunal federal para combatir el fraude relacionado con la pandemia de...
Bolichicos venezolanos se saltan la cuarentena para ir a fiestas lujosas
Muchos de los hijos de los altos cargos y ministros del régimen de Nicolás Maduro, conocidos como los bolichicos, se saltan la cuarentena del coronavirus...
Fondo en Londres ofrece comprar deuda de Venezuela a precio de remate
Un fondo con sede en Londres está ofreciendo comprar bonos venezolanos con grandes descuentos, ya que el gobierno sigue en incumplimiento y las sanciones...
La figura del compliance como socio fundamental de la empresa
Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la...
Compliance, el gran desconocido de las empresas
Según el Informe de compliance penal "Hacia sistemas de cumplimiento avanzados", elaborado a partir de 400 encuestas a altos directivos de empresas españolas, dos tercios...
La crisis climática es el resultado de ecocidios que han quedado impunes
"La crisis climática es el resultado de un sinfín de ecocidios que han quedado impunes", exclamó enfurecida Delfina Catip, lideresa indígena del Pueblo Awajun, durante...
Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) sancionó al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La medida está relacionada...
La UE vuelve a incluir a Panamá en lista negra de paraísos fiscales
La Unión Europea (UE) volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de...
