El líder de la Minoría del Senado de Filipinas, Franklin Drilon, expresó temor de que el país asiático se esté convirtiendo en un “refugio” para los lavadores de dinero, específicamente los chinos que llevan grandes cantidades de dinero para jugar en los casinos. Con información del Manila Times.
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El senador dijo que si bien no es ilegal que un ciudadano extranjero lleve grandes sumas de dinero al país, la cantidad debe informarse a la Oficina de Aduanas.
“¿Qué vas a hacer con el efectivo?” dijo Drilon, quien era el presidente del Senado cuando el Congreso aprobó la Ley de la República (RA) 9160 o la “Ley contra el lavado de dinero de 2001“.
“Lo que quedó claro para mí fue que nuestro país (Filipinas) fue utilizado para el lavado de dinero”, subrayó en una entrevista radial. “Los sindicatos chinos se están volviendo más audaces y es por eso que nuestro país se está convirtiendo en un paraíso para los lavadores de dinero“, agregó. “Estoy seguro de que los sindicatos están trayendo dinero de fuentes ilegales“.
“Nunca hemos visto este tipo de comportamiento. Parecen muy seguros de que no serán atrapados. Es por eso que debemos hacer algo al respecto”, dijo el senador.
Según la RA 10927 o la ley enmendada contra el lavado de dinero, los casinos tienen el mandato de informar las transacciones de dinero al Consejo contra el Lavado de Dinero.
Philippine Amusement and Gaming Corp debe supervisar y monitorear los casinos para verificar el cumplimiento de los informes de transacciones. Drilon señaló que los casinos estaban entre las industrias que las coaliciones contra el lavado de dinero en todo el mundo consideran propensas a los esquemas de lavado de dinero.
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Agregó además, que sospecha que los millones de dólares traídos al país entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 se lavarían a través de casinos y operadores de juegos offshore filipinos.
“Cualquier transacción en efectivo de 5 millones de pesos filipinos (100 mil dólares) o su equivalente en otras monedas está cubierta por la ley y debe informarse al Consejo contra el Lavado de Dinero”, dijo.
Es decir, los bancos y los casinos están obligados a informar transacciones de dinero si superan los 100 mil dólares.
