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Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?
Los programas de cumplimiento han adquirido gran protagonismo en la última década en el sistema jurídico y en el entorno empresarial, en parte, gracias...
Caso Lava Jato: Empresario brasileño revela esquema de lavado de dinero con Bitcoin
El cambista Dario Messer, imputado de la Operación Lava Jato, firmó un acuerdo de adjudicación con los abogados del Ministerio Público Federal y la...
Bancos de China actúan para cumplir con las sanciones de Trump
Los bancos estatales más grandes de China que operan en Hong Kong están tomando medidas provisionales para cumplir con las sanciones impuestas por Estados...
Panamá| Sobornos de la construcción del Metro terminaron en un banco suizo
Panamá es uno de los países emergentes de Centro América. Desde 2010, el país ha registrado un crecimiento económico entre 3,7% y 11,3 %....
UBS rompe lazos con clientes vinculados al régimen de Maduro
UBS decidió romper lazos con algunos clientes venezolanos a los que sirve desde Estados Unidos, mientras la administración Trump endurece las sanciones a Venezuela....
Corea del Norte, el aliado nuclear de Nicolás Maduro
Kim Jong-un le advierte al mundo occidental que el arsenal nuclear que posee Corea del Norte les garantiza su seguridad. En un acto por el 67 aniversario...
Blockchain-Compliance, la unión perfecta
Hace ya algunos años que venimos escuchando dos conceptos, que van más allá de su propio significado gramatical. Blockchain, se podría definir de un...
Alex Saab recurre al Constitucional de Cabo Verde para evitar ser entregado a EEUU
El empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano (ilegítimo), Nicolás Maduro, ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal...
Fallas de Due Diligence del banco de Jeffrey Epstein: Deutsche Bank
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS en inglés) señaló que el “fracaso fundamental” del Deutsche Bank fue no analizar la actividad...
EEUU multa a Amazon por aceptar pedidos de personas sancionadas, algunas vinculadas a Maduro
La compañía estadounidense Amazon, acordó pagar una multa de 134 mil dólares dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por "proporcionar bienes servicios...
