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Fiscal de California desafía a Trump y anuncia que aplicará la FCPA a nivel...
En un movimiento que podría redefinir la aplicación de la ley anticorrupción en Estados Unidos, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que...
Una startup mexicana combate la corrupción con inteligencia artificial y transforma el compliance en...
En un contexto global donde la corrupción representa una sangría económica de 3.6 trillones de dólares anuales, y en México se estima que el...
Google apuesta por dominar la tokenización global con su propia blockchain
En su incursión más ambiciosa en el mundo financiero, Google ha desarrollado el Google Cloud Universal Ledger (GCUL), una blockchain privada y escalable diseñada...
Suspensión de la FCPA: ¿Mayor competitividad o vía libre para el soborno?
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump suspendiendo temporalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés)...
Trump suspende la Ley FCPA y las élites corruptas celebran
Esta semana, Donald Trump dio motivos de esperanza a funcionarios corruptos, ejecutivos dudosos y fabricantes de sobres en todo el mundo. El lunes, el...
Brasil derriba avioneta proveniente de Venezuela sospechosa de tráfico de drogas
La Fuerza Aérea de Brasil informó que el martes 6 de febrero derribó una avioneta que ingresó ilegalmente al país desde Venezuela y que...
España refuerza la prevención del blanqueo de capitales en el sector del juego online
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), organismo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, llevó a cabo en Madrid...
Carlos Tablante | La diáspora venezolana: Promesas y oportunidades
Desde hace meses, el "Tren de Aragua" ha sido presentado por ciertos sectores políticos y mediáticos como una amenaza inminente para la seguridad de...
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El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, ha viajado a Bruselas para impulsar la salida del Peñón de la lista...
Australia endurece las normas contra el lavado de dinero en el sector de criptomonedas
Australia ha presentado un nuevo marco normativo para reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), con especial...
