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La marihuana se acerca a ser legal en Estados Unidos
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a un proyecto de ley que legalizaría la marihuana a...
Al menos 69 países miembros de Interpol exponen estrategias para combatir la corrupción
La VIII Conferencia Global de Interpol "Anticorrupción y Recuperación de Activos", tiene como sede la ciudad de Medellín. Al encuentro asisten los altos mandos de la...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: «Sin dinero para el Terror»
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos regionales de estilo...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el delito de lavado...
Desmantelan el mayor laboratorio de drogas sintéticas de Rusia
Autoridades de servicios de seguridad han desmantelado un gran laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Rusia. Allí se elaboraban 1,5 toneladas de sustancias ilegales...
Caso Lava Jato: Emiten orden de captura en Brasil contra Horacio Cartes ex presidente...
La orden de prisión preventiva contra el expresidente de Paraguay Horacio Manuel Cartes Jara (2013-2018) fue dada a conocer este martes, en el marco...
Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó el procedimiento de...
Incautan bienes a esposa de Alex Saab en Italia
Las acusaciones de los supuestos nexos del empresario barranquillero Alex Saab con Nicolás Maduro no cesan. Durante la mañana de este viernes, la justicia...
Informe| Tráfico de migrantes: Lo que las instituciones financieras deben saber
El inquietante titular de 39 migrantes encontrados muertos en un camión refrigerado en Essex, Inglaterra, es solo la última historia de tráfico de migrantes que resultó en una...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo, identificó el tráfico...
