Inicio Buscar
criminal - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Más de 200 condenados en el juicio a la poderosa mafia ‘Ndrangheta
Más de 200 acusados en el mayor juicio contra la peligrosa mafia calabresa 'Ndrangheta han sido declarados culpables. En este macrojuicio, de los 343...
OneCoin: Ex directora legal se declara culpable de lavado de dinero
Irina Dilkinska, ex directora legal de OneCoin, admitió su culpabilidad en fraude bancario y lavado de dinero, marcando un hito en la investigación del...
Tren de Aragua: De Venezuela a Estados Unidos, una sombra violenta que cruza fronteras
Juan, de 28 años, comparte desde Nueva York su escape de las amenazas del Tren de Aragua en Venezuela. Prefiere ser identificado solo por...
Hezbolá: La amenaza en Colombia y su vínculo con Venezuela
Un informe de la Fiscalía de Colombia revela cómo Hezbolá, un grupo terrorista, opera en Venezuela y Colombia, financiándose y entrenándose. Su vínculo con...
Venezuela en el puesto más bajo del Índice Mundial de Estado de Derecho
Venezuela se encuentra en la última posición del Índice de Estado de Derecho 2023, según un estudio realizado por la organización World Justice Project....
21 viviendas millonarias: El imperio inmobiliario de los saqueadores de PDVSA
Exdirigentes chavistas que despojaron a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) de 2.000 millones de dólares, han construido un impresionante imperio inmobiliario valorado en...
Alerta de lavado de dinero a través de NFT: Una amenaza emergente en el...
El mundo de los tokens no fungibles (NFT), aunque ha visto un decrecimiento en su auge, sigue siendo una vía atractiva para el lavado...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después del narcotráfico. Un...
AP | El soplón que destapó los secretos de la DEA: Jorge Hernández y...
Jorge Luis Hernández Villazón, un antiguo soplón en el mundo del narcotráfico, ha asumido un papel importante en un juicio federal en Manhattan. Pero...
Colombia y Estados Unidos firman acuerdos importantes en la lucha contra las drogas
La Cancillería ha hecho públicos los acuerdos alcanzados durante la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos. Ambas delegaciones...
