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Estados Unidos toma medidas decisivas para cerrar el paso al lavado de dinero en...
Con el propósito de frenar el uso indebido en el sector inmobiliario de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, a través de la Red...
Dólares y sombras: Ecuador en la encrucijada del crimen organizado y la dolarización
La adopción del dólar en Ecuador ha desencadenado un acalorado debate, destacando sus impactos en el incremento del crimen organizado ligado al narcotráfico. Durante...
Tendencia preocupante: Venezuela enfrenta obstáculos en la lucha contra el lavado de dinero
América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en la implementación efectiva de leyes contra el lavado de dinero, según el índice...
Fiscalía Federal descarta acusaciones de entrampamiento del FBI en el caso Herrera Velutini
La Fiscalía federal desestimó las acusaciones de entrampamiento contra el banquero Julio Herrera Velutini en relación con el caso que involucra a la exgobernadora...
Defensa de Julio Herrera Velutini busca exclusión de evidencia en juicio con exgobernadora
Julio Herrera Velutini, banquero involucrado en caso con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, busca la exclusión de evidencia en su contra. Esta solicitud, presentada...
Claudia Díaz, ex enfermera de Chávez, podría ver reducida su condena en EEUU
El juez de Distrito de la Florida, Williams P. Dimitrouleas, abrió la posibilidad de reducir la condena de la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia...
Tras las sombras del crimen organizado: una lucha desafiante por sus fortunas ilícitas
El mundo del crimen organizado es un imperio en la sombra, manejando lujosos bienes como coches deportivos, oro y tecnología de punta. Sin embargo,...
Los seis mayores hackeos en el mundo cripto del 2023: Impacto, amenazas y lecciones
En el agitado año 2023 para las criptomonedas, los ciberdelincuentes han dejado una huella marcada. Se robaron más de $735 millones en 69 ataques,...
Desafío Inminente: Lavado de dinero, crimen organizado y el nuevo presidente de Argentina
El próximo presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta un gran desafío en medio de una nación con varios problemas, especialmente en el ámbito económico:...
El flujo ilegal de armas de EEUU a México: Obstáculos en su detención y...
El constante flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México ha incrementado la violencia impulsada por los cárteles. Un ataque en 2015 a...
