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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) expresó su rechazo el 13 de julio a los mensajes de Raúl Gorrín, dueño de...
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba prevenir el lavado...
La juez rechaza citar a Nicolás Maduro en el caso de presunto blanqueo de...
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha rechazado la solicitud de citar a declarar a Nicolás Maduro en el caso de presunto...
Correos internos de Banca Privada de Andorra confirman actividades ilícitas de su directiva
La dirección de Banca Privada d'Andorra (BPA) estuvo involucrada en actividades ilícitas relacionadas con Venezuela. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...
Defensa pide desestimación de cargos en caso Julio Herrera Velutini
La defensa del banquero Julio Herrera Velutini, quien se encuentra coacusado en el caso federal de corrupción que involucra a la exgobernadora Wanda Vázquez,...
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El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada por Rusia, en...
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Caso Caranjuez | Policía española toma declaración a la secretaria del espía israelí ‘Avi’...
La investigación del conocido "caso Caranjuez" avanza lentamente en el juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Este caso se centra en la extorsión...
TSJ respalda la extradición de exjefe de seguridad de Pdvsa implicado en caso de...
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia avala el pedido de extradición realizado a España para entregar a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exjefe...
