Inicio Buscar
cartel - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...
En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William Kimbell, jefe de...
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái
Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, especialmente...
Régimen de Maduro saca del aire al canal alemán Deutsche Welle tras reportaje sobre...
El régimen de Nicolás Maduro ha dado un nuevo paso en la censura al retirar de la programación televisiva al canal alemán Deutsche Welle...
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito de la moda...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos y calzado, oculta...
Estados Unidos golpea al tráfico de fentanilo: Sanciones contra el Cártel de Sinaloa y...
Estados Unidos toma medidas drásticas en la lucha contra el narcotráfico. Recientemente, han sancionado a diez individuos involucrados en la producción de drogas ilícitas,...
Cárteles lavan dinero en empresas de transferencia de Nueva York y Nueva Jersey hacia...
En México, una madre se dirige a un banco en Culiacán, Sinaloa, para recoger una remesa de $8,000 proveniente de Estados Unidos, de un...
Cárteles Mexicanos y Mafia China unen fuerzas para Lavar Dinero
Los cárteles mexicanos están recurriendo a la mafia china para lavar el dinero generado por sus actividades ilícitas. Desde 2018, estas organizaciones criminales han...
Los Chapitos: el auge del cartel de Sinaloa en el tráfico de fentanilo hacia...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
Cárteles mexicanos manejan el 30% de la industria de la madera en México
La ambición de los cárteles mexicanos parece no tener límites y muchas veces sus tentáculos alcanzan sitios insospechados. Tal es el caso de la...
