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Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)...
Bulgaria bloquea e investiga injustificadas transferencias millonarias de petrolera venezolana PDVSA
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Detenido en Colombia Leonardo Díaz Paruta, jefe de seguridad de Diego Salazar
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Justicia española aprobó extradición de la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén
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EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero
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CCD | Seis años después que se conociera el caso de los 2.000 millones de dólares desviados de Pdvsa a Banca Privada de Andorra,...
Duro informe: Reguladores de la Unión Europea alertan a las autoridades sobre la ineficiente...
CCD | Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en...
