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El arte como puente para financiar al terrorismo y lavar dinero
Los narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos terroristas, utilizan obras de arte y piezas arqueológicas para lavar dinero, cuyas leyes contra estos delitos no han sido de gran ayuda para combatirlos.
América Latina: la región con más asesinatos de defensores ambientales en el 2018
Según el informe de Global Witness titulado "¿enemigos del Estado?", en 2018 se reportaron 164 asesinatos de defensores ambientales en el mundo, de los cuales más de la mitad tendrían lugar en Latinoamérica, siendo la región con el mayor número de estos casos durante el año pasado (83).
El hambre en Venezuela: políticas erradas, expropiaciones y corrupción
Venezuela vive una "crisis crónica y de instalación lenta", que tras más de una década de políticas erradas, expropiaciones y corrupción se resume en 2 cifras...
Arrestan a hacker en EEUU por robo masivo de datos al banco Capital One
El banco Capital One encontró una falla en su sistema, tras el robo de datos de más de 100 millones de sus clientes. La hacker que llevó a cabo este ciber ataque masivo fue arrestada en Seattle, y de acuerdo al ente financiero, no logró acceder a los números de tarjetas de crédito ni credenciales para hacer uso de las cuentas.
El oro, la nueva moneda para sobrevivir a la hiperinflación en Venezuela
La hiperinflación en Venezuela ha devaluado tanto el Bolívar, que ni siquiera tener dólares compensa la debacle económica del país. Según fuentes, en Puerto Ordaz los ciudadanos ya estarían utilizando oro para adquirir bienes, quienes afirman que es más fácil acceder a un gramo de oro que sacar del cajero un billete de 50 mil bolívares.
Guía del GAFI alerta sobre el riesgo de los fideicomisos
El GAFI advirtió la amenaza que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para el posible blanqueo de capitales a través de los fideicomisos, por lo que la institución publicó una guía enfocada en el riesgo de estos servicios dirigida a proveedores, gobiernos y autoridades competentes, para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales.
EEUU agregó a los hijastros de Maduro a la lista negra junto a su...
De acuerdo al comunicado oficial, los hijastros de Maduro también recibieron el pago de sobornos por parte de Saab y Pulido a cambio de contratos, quienes también fueron agregados a la lista negra a la que su hermano Nicolasito ya formaba parte desde hace meses.
EEUU acusa a Saab y Pulido por lavado de 350 millones de dólares y...
Los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados ayer por el Departamento del Tesoro de EEUU, por el lavado de al menos 350 millones de dólares provenientes del programa CLAP asignado por el régimen.
Nueva modalidad del régimen de Maduro para eludir sanciones
Las sanciones de EEUU a PDVSA afectan cada vez más los ingresos del régimen, el cual pasaría de producir 3.000.000 de barriles al día a apenas 741.000. Las medidas desesperadas por mantenerse en el poder aumentan con los días, y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) no está exento de ello.
Carlos Tablante: la fortuna invisible de El Chapo
Uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes (Lista del 2012), fue condenado a cadena perpetua y a pagar...
