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Víctor Vargas: De banquero rojo a Madoff del Caribe
El banquero rojo perdió su primera batalla legal. El pasado 13 de noviembre, la corte de primera instancia de Curazao confirmó el procedimiento de...
Expresidente de Madrid procesado por fraude y malversación
En España, un juez procesó al expresidente conservador de la región de Madrid, Ignacio González, por haber cometido fraude con la compra de Emissao,...
Régimen duplicó euros en efectivo a la banca tras las sanciones de EEUU
El Banco Central de Venezuela ha duplicado el flujo de euros en efectivo a la banca local, porque la hiperinflación y las sanciones de...
Errores detrás de la mayoría de las violaciones de la OFAC
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El año pasado, el 54% de las empresas (pymes) experimentaron un ataque cibernético que comprometió sus datos o infraestructura de TI (tecnología de información). Con...
Irán ofrece recompensa por delatar minería ilegal de criptomonedas
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Condenan a Jesús Veroes y a su socio Luis Chacín Haddad en EEUU
El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica y EEUU, Jesús...
Europol: La cocaína es transportada desde Venezuela, Brasil, Argentina e Islas del Caribe
De acuerdo a estudios del director de análisis científicos del Observatorio Europeo para las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), Laurent Laniel, de la mano...
Tanqueros apagan localizadores en Venezuela para evadir sanciones
En mayo, después de salir de un embarcadero chino, un buque petrolero gigante emprendió un peligroso viaje. Al marcar en "Caribe" en un sistema...
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En un operativo de la Fiscalía y la Policía de Colombia, en conjunto con agentes de la Administración para el Control de Drogas, fue...
