Inicio Buscar
activos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU impone nuevas sanciones al régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos añadió a cuatro entidades y cuatro buques a...
Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero
El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero y la financiación...
Cancilleres del TIAR aprueban perseguir, sancionar y extraditar a funcionarios del régimen de Maduro
Luego que el Consejo Permanente de la OEA aprobara el Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Resistencia Recíproca para Venezuela el pasado 11 de...
Los esfuerzos de Argentina por recuperar el dinero robado por la trama de los...
La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico intentó ser una bandera del gobierno de Mauricio Macri (Argentina). Aunque ha habido avances innegables tanto en...
Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos
La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos de sobornos conocido...
EEUU |Pre candidata presidencial Elizabeth Warren propone acabar con la «puerta giratoria» en Washington...
La senadora Elizabeth Warren (D-MA) acaba de prever la primera legislación importante que intentaría aprobar el Congreso si es elegida presidenta: un vasto paquete anticorrupción para...
La OFAC incluye a dos hermanos de Alex Saab y 16 empresas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó en su lista de sanciones económicas a 16 empresas...
Tribunal de Houston acusa de lavado de dinero a Javier Alvarado Ochoa, ex presidente...
El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero tras hallazgos de...
Víctor Vargas, el banquero rojo: Un hueco histórico
El 10 de septiembre la autoridad de supervisión bancaria venezolana, decidió una medida de intervención administrativa contra el Banco Occidental de Descuento. Aunque Víctor...
Víctor Vargas: el banquero que cruzó la línea roja de operador político del chavismo
Un documento de hace más de cinco años apunta que el Banco del Orinoco NV era prioritario en el esquema de Víctor Vargas Irausquín....
