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El Departamento de Estado de EEUU anunció que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del Superintendente Nacional...
El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de dinero, pero esto...
Refinerías de Citgo: Tres claves para entender qué está en juego
La empresa minera canadiense Crystallex quiere cobrarse la disputa ganada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi) y su objetivo...
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Italia desmantela red mafiosa que involucra a funcionarios públicos y fondos de la UE
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Jordan Goudreau viajó en avión de magnate vinculado al régimen chavista
A mediados de enero, Jordan Goudreau, que estaba ansioso por poner en marcha un plan secreto para asaltar Venezuela y detener a su presidente...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de otro tipo. Los gobiernos,...
LATAM, la mayor aerolínea de América Latina, se declara en quiebra en EEUU
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Tomás Páez| Trascender la denuncia, la nobleza de la política: Una estrategia de gobernanza...
Pocos temas ocupan tanto la agenda y los discursos de los políticos en la actualidad, como el de la diáspora. Es comprensible, dadas sus...
