Inicio Buscar

activos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

La realidad detrás de los NFT: El 95% ya no tiene valor

El frenesí en torno a los Tokens No Fungibles (NFT) alcanzó su punto culminante entre finales de 2021 y principios de 2022, prometiendo una...

Hijo de Petro irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Colombia

La Fiscalía colombiana ha tomado medidas significativas al presentar una acusación formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, quien...

China fortalece la lucha contra el lavado de dinero

Las autoridades chinas han anunciado medidas más sólidas para fortalecer la cooperación entre los departamentos encargados de supervisión, fiscalía y seguridad en la lucha...

Nicolás Maduro y Daniel Ortega: Estrategias similares en la persecución de ONGs

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue una peligrosa tendencia al utilizar regulaciones relacionadas con el lavado de dinero como una herramienta para...

Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción 

Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para esconder sus vastas...

El FMI llama a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero en la Unión Europea

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a la creación de la nueva autoridad europea encargada de combatir el lavado de dinero,...

Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...

Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a combatir el lavado...

Desafío legal en juicio contra Humala: Fiscalía busca alternativas sin interrogar a Marcelo Odebrecht

El fiscal peruano Germán Juárez ha propuesto una nueva dirección en el juicio contra el expresidente peruano Ollanta Humala por lavado de activos. En...

DeFi en la cuerda floja: 16 Millones de dólares en criptomonedas desaparecen en agosto

Durante el mes de agosto, un total de 15.8 millones de dólares en criptomonedas se volatilizaron a causa de ataques cibernéticos y artimañas. Estos...

Descifrando el mundo de las criptomonedas y el dinero digital: Comprender las diferencias clave

Con la creciente influencia de los criptoactivos en el panorama financiero global, surge una pregunta común: ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin (BTC), Ethereum...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »