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Capturan En Colombia A Mexicano Buscado Por EE. UU. Por Fraude Y Lavado De...
La Policía Nacional de Colombia capturó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, al ciudadano mexicano Bryan Gardea, quien era buscado...
OFAC Aclara Que La Ayuda Humanitaria Por Los Terremotos Puede Transferirse Directamente Al Gobierno...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aclaró que los fondos destinados a las labores...
FMI: la tokenización transformará a la banca y plantea nuevos retos para la regulación...
La tokenización de activos y pasivos financieros perfila una transformación estructural del sistema financiero global que obligará a los bancos a adaptar su modelo...
FBI Y Fiscales De EE. UU. Investigan Operaciones Financieras De La AFA En Territorio...
En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron la toma de testimonios como parte de...
Solo 9 De Las 46 Empresas Mixtas De PDVSA Cuentan Con Autorización De La...
Las actividades petroleras y gasíferas en Venezuela operan bajo un doble esquema regulatorio: por un lado, las Leyes Orgánicas de Hidrocarburos e Hidrocarburos Gaseosos...
Incautan más de un millón de monedas chilenas ocultas en chatarra con destino a...
El Servicio Nacional de Aduanas de Chile incautó un cargamento de 1.039.785 monedas de 10 pesos que estaban ocultas en un contenedor declarado como...
EE. UU. Sanciona 134 Direcciones De Criptomonedas Vinculadas Al ISIS-K Para Frenar Su Financiamiento
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incorporó 134 direcciones de criptomonedas a...
Chile logra la extradición de Larry Changa, uno de los criminales más buscados de...
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, autorizó la extradición del venezolano Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como “Larry Changa”, hacia Chile, donde será procesado...
EE.UU. prepara un segundo paquete de ayuda para Venezuela tras los terremotos y mantiene...
Estados Unidos prepara un segundo paquete de asistencia económica para apoyar las labores de respuesta en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y...
Licencia de la OFAC abre la puerta a ayuda humanitaria de países sancionados para...
La Licencia General Nº 60 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplía el...
