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Jefe de gabinete de la primera ministra británica es testigo cooperador en caso contra...
El jefe del gabinete de la primera ministra del Reino Unido es testigo cooperador de las autoridades de Estados Unidos en el caso contra...
Juez elimina orden de mordaza en caso contra Julio Herrera Velutini
Después de que los acusados Julio Herrera Velutini, Mark Rossini y la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, presentaran argumentos en contra de la imposición de orden...
Imponen fianza de 1 millón de dólares al banquero venezolano Julio Herrera Velutini
La magistrada federal Giselle López Soler de la Corte del Distrito de Puerto Rico, EEUU, fijó una fianza de 1 millón de dólares...
La fiscalía pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner
La fiscalía argentina pide una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, por corrupción en la...
Julio Herrera Velutini renuncia a Bancrédito al ser imputado por soborno a ex gobernadora...
El presidente de la junta de directores de Bancrédito International Bank & Trust, Julio M. Herrera Velutini, renunció este jueves a su cargo tras el anuncio de la...
Criptomonedas: EEUU anuncia marco legal para coordinar esfuerzos anti lavado de dinero con reguladores...
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los...
Justicia guatemalteca elimina acuerdo de colaboración judicial en el caso Odebrecht
La Corte de Apelaciones guatemalteca decidió romper el acuerdo de cooperación judicial que existía entre el Ministerio Público (Fiscalía) y exrepresentantes de la constructora...
EEUU mantiene en secreto el informe base para la intervención de BPA y Banco...
Existen 492 comunicaciones de "unidades y organismos de inteligencia" de España y Andorra enviadas al departamento del Tesoro estadounidense, para publicar un informe conciso...
Tribunal de Estados Unidos ordenó la confiscación de más de 300 mil dólares de...
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, a través de los fiscales auxiliares Nalina Sombuntham y Joshua Paster,...
Fiscalía de EEUU investiga al banquero venezolano Julio Herrera Velutini
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico investiga al banquero de origen venezolano Julio Herrera Velutini dentro...
