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Hallan muerto a exdirectivo de Odebrecht que delató algunas de sus corruptelas
Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht durante muchos años, fue hallado muerto en su domicilio en Río de Janeiro el martes pasado. La autopsia...
EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro
Tal como anunciamos a través de la cuenta en Twitter de Cuentas Claras Digital en julio pasado, el embajador de Venezuela, Carlos Vecchio, denunció...
Detenido ex jefe de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada por peculado
Este sábado arrestaron al general retirado de la GNB, Alexi Escalona, sobre el que recaen los delitos de "peculado doloso propio en grado de...
Tribunal de Houston acusa de lavado de dinero a Javier Alvarado Ochoa, ex presidente...
El expresidente de una unidad de Petróleos de Venezuela SA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero tras hallazgos de...
Víctor Vargas, el banquero rojo: Un hueco histórico
El 10 de septiembre la autoridad de supervisión bancaria venezolana, decidió una medida de intervención administrativa contra el Banco Occidental de Descuento. Aunque Víctor...
El banquero rojo | Del boom a la resaca
Es una viejo adagio en materia de supervisión bancaria: la mayoría de los vicios observados en una crisis financiera surgen en el ciclo expansivo...
Maduro contra la libertad de expresión: El blackout informativo de Venezuela
El Simposio de Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, es el evento más prestigioso de su especie. Durante la primera semana de...
Negocios con Argentina: «Venezuela pagó los pollos más caros del mundo»
De acuerdo a un reportaje de Connectas, Venezuela pagó "los pollos más caros del mundo" al gobierno de Argentina entre 2012 y 2016, cuando firmaron la constitución...
Garzón cobró 1.85 millones de euros por asesorar a un general chavista
Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016,...
Suspenden registro a Alba Petróleos por incumplir Ley de Lavado
El representante legal de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos, habría solicitado el 31 de mayo al Registro de Comercio, la matrícula de comercio 2019...
