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EEUU incluye en la lista negra a exministro guatemalteco prófugo por corrupción
Estados Unidos señaló al exministro guatemalteco de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi (actualmente prófugo) de estar involucrado en actos de corrupción, y lo...
EEUU presiona más al régimen con nuevas sanciones a buques de PDVSA
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aplicó nuevas sanciones al régimen con la inclusión...
EEUU modifica la política de cumplimiento de la Ley FCPA
El Departamento de Justicia está agregando nuevos detalles a sus procedimientos para ofrecer sanciones reducidas cuando las empresas aclaran las violaciones de la Ley...
EEUU aplica nuevas sanciones a Cubametales por comprar petróleo venezolano
La OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó a la empresa cubana Corporación Panamericana SA por ser propiedad o estar bajo el control...
El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela
El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con...
Departamento del Tesoro protege activos de Venezuela en EEUU
La nueva disposición interpretativa emitida por el Departamento del Tesoro establece una protección indefinida a los activos de Venezuela en Estados Unidos. Así lo...
Fiscalía de España apoya extraditar a Alvarado Ochoa a EEUU
La Fiscalía ha apoyado este jueves en la Audiencia Nacional la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado...
Acreedores de Citgo no podrán cobrar deudas sin autorización de EEUU
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden para que los tenedores del bono de Pdvsa 2020, respaldado por el 50,01% de...
EEUU condenó a exejecutivo de Alstom por violación de ley FCPA y lavado de...
Un ex ejecutivo de la empresa francesa Alstom SA, que llevaba un pasaporte del Reino Unido y dijo que nunca pisó los Estados Unidos,...
EEUU sanciona a Ministro de Comunicaciones de Irán por censura del internet
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, tomó medidas hoy contra Mohammad Javad Azari Jahromi, Ministro de...
