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En la lisa Ofac hermanos mexicanos traficantes de heroína
Washington | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a los hermanos Job. Ismael y Rubén...
Los reguladores de EEUU rechazan los testamentos en vida de cinco grandes bancos
Los reguladores de Estados Unidos han pedido a Bank of America, J.P. Morgan, Wells Fargo, Bank of New York Mellon y State Street Corp...
EEUU: Informante recibe $10 millones de la CFTC por informacion clave
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) - una agencia federal de Estados Unidos que se encarga de la protección de los inversores ante la manipulación, el fraude y...
PapelesPanamá: Piketty pide mano dura contra paraísos fiscales
En un artículo de opinión publicado hoy en Le Monde, y difundido en The Guardian, el economista francés Thomas Piketty, especialista en desigualdad económica...
El Contralor evitó hablar de casos de corrupción en su memoria y cuenta
El Contralor General de la República, Manuel Galindo, asistió a la Asamblea Nacional (AN) a rendir su memoria y cuenta correspondiente al año 2015....
PapelesPanamá: Comisión Europea acelera la lista de paraísos fiscales
Una lista para nominar y avergonzar pero que también incluirá sanciones. Primero tendrá uso interno para ser usada por la UE como amenaza para...
PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca
El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...
¿Quién paga los abogados de los sobrinos de Cilia Flores en EEUU?
CCD | En la medida que avanza el proceso judicial de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efrain Antonio Campos Flores y...
Firma panameña: umbral de vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban...
La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero
Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes y...
