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Caso Herrera Velutini |El banquero y el ex agente del FBI se unen a...
El banquero Julio Herrera Velutini y el ex agente del FBI Mark T. Rossini han respaldado la solicitud de desestimación presentada...
Caso Herrera Velutini| Defensa de exgobernadora de Puerto Rico solicita la desestimación de su...
La defensa de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ha solicitado al Tribunal Federal que desestime la acusación emitida por...
Caso Herrera Velutini | Datos de la acusación del banquero venezolano, la ex gobernadora...
El pasado 3 de agosto de 2022, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez...
Caso Herrera Velutini | Existen 24 grabaciones e información clasificada como de seguridad...
El Departamento de Justicia federal entregó a los imputados las primeras evidencias en el caso del banquero Julio Herrera Velutini, Mark...
Caso Herrera Velutini | Extradición de los coacusados no detendrá el caso en EEUU
El proceso de captura y extradición de Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, coacusados en el caso federal por soborno contra Wanda...
Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU
El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory),...
Caso Herrera Velutini: Comisionado de OCIF reconoce presiones ilegales para detener investigación de Bancrédito
Víctor Rodríguez Bonilla, actual comisionado de OCIF, corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito durante...
El tesoro de Estados Unidos elimina riesgo de lavado de dinero en entidades internacionales
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) celebra un logro este mes, ya que el Departamento del Tesoro de EE....
Advierte la ONU: Tether, la moneda digital preferida por los lavadores de dinero
La criptomoneda Tether ha emergido como la preferida para prácticas fraudulentas y lavado de dinero en el este y sudeste de...
EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro
Tal como anunciamos a través de la cuenta en Twitter de Cuentas Claras Digital en julio pasado, el embajador de Venezuela, Carlos...
