Inicio Buscar

julio Herrera Velutini - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Herrera Velutini implicado en escándalo de corrupción política en Reino Unido y EEUU

El prestigioso medio británico Financial Times, investigó durante meses las donaciones del banquero venezolano Julio Herrera Velutini al Partido Conservador (Tory),...

Caso Herrera Velutini: Comisionado de OCIF reconoce presiones ilegales para detener investigación de Bancrédito

Víctor Rodríguez Bonilla, actual comisionado de OCIF, corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito durante...
Saab-y-Pulido

El tesoro de Estados Unidos elimina riesgo de lavado de dinero en entidades internacionales

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) celebra un logro este mes, ya que el Departamento del Tesoro de EE....

Advierte la ONU: Tether, la moneda digital preferida por los lavadores de dinero

La criptomoneda Tether ha emergido como la preferida para prácticas fraudulentas y lavado de dinero en el este y sudeste de...

EEUU tras las pistas del saqueo artístico del régimen de Maduro

Tal como anunciamos a través de la cuenta en Twitter de Cuentas Claras Digital en julio pasado, el embajador de Venezuela, Carlos...

PapelesPanamá confirma trama de corrupción de los Castillo Bozo y BanValor

CCD  | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera...

PapelesPanamá: Pedro Torres Ciliberto y la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora

CCD | Pedro Torres Ciliberto, además de Seguros La Previsora,  fue propietario de  los bancos Baninvest, Banco Real y Central, todos intervenidos durante la...

Jueza Susana Barreiros: La defensora de los banqueros boliburgueses

Dic 11, 2015 | Carlos Tablante La designación de la jueza Susana Barreiros como Defensora Pública General ha causado sorpresa e indignación. Barreiros no solo...

Carlos Tablante: Maduro impone pacto para cohabitar con criminales

Los delincuentes con poder de fuego desafían a las autoridades, lo que les permite actuar con absoluta impunidad CCD | Carlos Tablante, coautor junto con...

Fiscalía insta a banca y seguros a combatir delitos financieros en Puerto Rico

El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, alertó, al sector bancario y de seguros que hay personas dentro...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »