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Revelan colusión de empresas mineras con organizaciones del narcotráfico

Ciudad de México | Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las empresas mineras...

El arte como puente para financiar al terrorismo y lavar dinero

Los narcotraficantes, organizaciones criminales y grupos terroristas, utilizan obras de arte y piezas arqueológicas para lavar dinero, cuyas leyes contra estos delitos no han sido de gran ayuda para combatirlos.
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Escasez de gasolina de Venezuela afecta mercados negros en Colombia

La gasolina se habría convertido en el contrabando por excelencia de las organizaciones criminales del mercado negro en Colombia por considerarse una fuente de ingreso donde se obtenían ganancias de más de mil por ciento.

Vínculo entre cárteles mexicanos y redes chinas intensifica el lavado de dinero y el...

En una reciente audiencia del Senado estadounidense titulada “Organizaciones chinas de blanqueo de dinero: limpiando los activos de los cárteles”, William...

Exclusiva | Caso José Rincón Bravo: Policía de España y Portugal busca a su...

Hace dos semanas la Policía Nacional detuvo en su mansión de la lujosa zona La Finca en Madrid, a José Roberto...

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En Madrid, la Policía Nacional ha procedido a la detención de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario zuliano Roberto Rincón,...

España | Capturan en Barcelona a hermano del líder del Tren de Aragua

La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su...

Tendencias en lavado de dinero: El efectivo mantiene su reinado, pero las criptomonedas buscan...

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