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‘Elenos’, colectivo chavista y ‘paras’ se pelean narcorrutas en frontera con Venezuela
CCD. Veinte chalecos antibalas, escudos de protección a prueba de fusil y una Toyota Prado con el más alto nivel de blindaje, para desplazamientos...
EEUU considera restringir operaciones con bonos venezolanos
CCD | La medida prohibiría temporalmente a las instituciones financieras estadounidenses de comprar y vender bonos denominados en dólares emitidos por la República de...
La justicia andorrana inculpa 13 ex altos cargos de BPA por caso Odebrecht
CCD| La juez andorrana Canòlic Mingorance ha encausado trece empleados de la antigua Banca Privada de Andorra por un presunto delito de blanqueo de dinero...
EEUU investiga a Herbalife por corrupción en China
CCD |El fabricante de suplementos dietéticos Herbalife dijo admitió el viernes que la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) solicitó documentos e información sobre...
EEUU recauda $5 mil millones en multas a empresas por corrupción
CCD | El Departamento de Justicia y la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU han recaudado más de 5 mil millones de dólares...
EEUU: JPMorgan paga multa de $265millones por contratar familiares de funcionarios chinos
CCD.- JPMorgan Chase y una filial de Hong Kong acordaron el jueves pagar 264,4 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión...
Polémico presidente de Filipinas ofrece US$43.000 por delatar a policías corruptos
Bangkok | El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ofreció ayer una recompensa 43.000 dólares (dos millones de pesos filipinos) por cada agente de...
Caso Andorra: Solicitan embargar bienes de Diego Salazar y Omar Farías en Francia
Exclusiva CCD | Andorra.- El Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra solicitó a las autoridades francesas competentes congelar los bienes que pudieran...
Avanza proyecto de Ley para recuperar bienes que la corrupción le quitó a...
CuentasClarasDigital | Dos aspectos básicos se trabajan en torno al proyecto de Ley para la Recuperación de Bienes producto de la corrupción: El decomiso...
En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero
Washington | El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...
